2017年1-6月新疆国税系统重大税收违法案件信息公布

    2017年1-6月新疆国税系统重大税收违法案件信息公布

    根据国家发展改革委、中央文明办、国家税务总局等34个部委联合下发的《印发<关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录>(2016版)的通知》,现对2017年1-6月新疆国税系统重大税收违法案件信息予以公布。

    1. 和田故乡棉业有限公司虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取

    出口退税、抵扣税款的其他发票案

    纳税人名称

    和田故乡棉业有限公司

    纳税人识别号

    653222313333797

    组织机构代码

    91653222313333797X

    注册地址

    新疆和田地区墨玉县芒来乡托万芒来村12号

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    麦麦提阿卜拉·麦麦提敏、男、身份证: 653222********2116

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    图尔荪江·艾孜都拉、男、身份证: 653222********0016

    负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

    主要违法事实

    经和田地区国家税务局稽查局检查,发现其在2014年10月16日至2016年5月31日期间,主要存在以下问题:一、非法开具农产品收购发票,涉及金额58559万元,进项税额7537万元;二、对外虚开增值税专用发票206份,涉及金额17723万元,销项税额2304万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,调减其增值税期末留抵税额5233.29万元,依法移送司法机关追究其刑事责任。

    2. 墨玉县黄金农民专业合作社虚开增值税专用发票或者虚开用于

    骗取出口退税、抵扣税款的其他发票案

    纳税人名称

    墨玉县黄金农民专业合作社

    纳税人识别号

    65322207223878X

    组织机构代码

    9365322207223878XG

    注册地址

    新疆和田地区墨玉县喀拉喀什镇喀赞村3组14号

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    阿卜杜拉·阿卜杜热合曼、男、身份证:653222********0277

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    图尔荪江•艾孜都拉、男、身份证:653222********0016

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

    主要违法事实

    经和田地区国家税务局稽查局检查,发现其在2013年9月1日至2016年5月31日期间,主要存在以下问题:一、非法虚开农产品收购发票,涉及金额44372.89万元,进项税额5755万元;二、对外虚开增值税专用发票185份,涉及金额13956.21万元,销项税额1814万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,调减其增值税期末留抵税额3940.88万元,依法移送司法机关追究其刑事责任。

    3. 昌吉市飞马财富商贸有限责任公司偷税案 

纳税人名称

    昌吉市飞马财富商贸有限责任公司

    纳税人识别号

    652301798179707

    组织机构代码

    798179707

    注册地址

    新疆昌吉市延安南路2区5丘(飞马财富商厦5楼)

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    刘龙、男、身份证:652327********1435

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    偷税

    主要违法事实

    经新疆昌吉州国家税务局稽查局检查,发现其在2011年1月1日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款689.58万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款689.58万元的行政处理、处以罚款347.79万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

    4、阿克苏市鑫万达建材销售中心虚开普通发票案 

纳税人名称

    阿克苏市鑫万达建材销售中心

    纳税人识别号

    652901313377511

    组织机构代码

    313377511

    注册地址

    新疆阿克苏地区阿克苏市华能市场建材综合楼1-17号

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    陆俊、男、身份证:652901********4352

    林虹波(实际负责人)、男、身份证:331022********3215

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开普通发票

    主要违法事实

    经阿克苏地区国税局稽查局检查,发现其在2014年12月24日至2015年1月8日期间,主要存在以下问题:对外虚开普通发票80份,票面额累计791.40万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,依法移送司法机关,追究刑事责任。2016年8月,林虹波被阿克苏市人民法院以虚开发票罪判处有期徒刑2年6个月,缓刑3年并处罚金3万,没收违法所得。

    5、阿克苏市嘉圣商贸有限公司虚开普通发票案 

纳税人名称

    阿克苏市嘉圣商贸有限公司

    纳税人识别号

    652901313377554

    组织机构代码

    313377554

    注册地址

    新疆阿克苏地区阿克苏市英巴扎区南大街53号黄金海岸

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    李金撑、男、身份证:331022********3118

    张鹏(实际负责人)、男、身份证:612522********4018

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开普通发票

    主要违法事实

    经阿克苏地区国税局稽查局检查,发现其在2014年12月24日至2014年12月29日期间,主要存在以下问题:对外虚开普通发票80份,票面额累计784.80万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,依法移送司法机关,追究刑事责任。2016年8月,张鹏被阿克苏市人民法院以虚开发票罪判处有期徒刑2年3个月,缓刑3年并处罚金2万,没收违法所得。

    6、阿克苏旭日东方建材有限公司虚开普通发票案 

纳税人名称

    阿克苏旭日东方建材有限公司

    纳税人识别号

    652901313352111

    组织机构代码

    313352111

    注册地址

    新疆阿克苏地区阿克苏市英巴扎区南大街53号黄金海岸

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    肖豪、男、身份证:510121********3811

    林虹波(实际负责人)、男、身份证:331022********3215

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开普通发票

    主要违法事实

    经阿克苏地区国税局稽查局检查,发现其在2014年11月7日至2014年11月17日期间,主要存在以下问题:对外虚开普通发票50份,票面额累计471.60万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,依法移送司法机关,追究刑事责任。2016年8月,林虹波被阿克苏市人民法院以虚开发票罪判处有期徒刑2年6个月,缓刑3年并处罚金3万,没收违法所得。

    7、阿克苏市鸿利博建材有限公司虚开普通发票案 

纳税人名称

    阿克苏市鸿利博建材有限公司

    纳税人识别号

    652901313388050

    组织机构代码

    313388050

    注册地址

    新疆阿克苏地区阿克苏市英巴扎区南大街53号黄金海岸

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    李金撑、男、身份证:331022********3118

    张鹏(实际负责人)、男、身份证:612522********4018

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开普通发票

    主要违法事实

    经阿克苏地区国税局稽查局检查,发现其在2014年12月9日至2014年12月17日期间,主要存在以下问题:对外虚开普通发票80份,票面额累计799.97万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,依法移送司法机关,追究刑事责任。2016年8月张鹏被阿克苏市人民法院以虚开发票罪判处有期徒刑2年3个月,缓刑3年并处罚金2万,没收违法所得。

    8、阿克苏市兴昌商贸有限公司虚开普通发票案 

纳税人名称

    阿克苏市兴昌商贸有限公司

    纳税人识别号

    652901396579572

    组织机构代码

    396579572

    注册地址

    新疆阿克苏地区阿克苏市北大街1号新世纪数码城4楼

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    庞亚飞、男、身份证:410822********4510

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开普通发票

    主要违法事实

    经阿克苏地区国税局稽查局检查,发现其在2014年8月25日至2014年10月13日期间,主要存在以下问题:对外虚开普通发票65份,票面额累计424.98万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,依法移送司法机关,追究刑事责任。2016年8月,庞亚飞被阿克苏市人民法院以虚开发票罪判处有期徒刑1年10个月,缓刑2年并处罚金2万,没收违法所得。

    9、伊宁县福盛金属机械铸造制品厂偷税案 

纳税人名称

    伊宁县福盛金属机械铸造制品厂

    纳税人识别号

    654021763769678

    组织机构代码

    763769678

    注册地址

    伊宁县墩麻扎镇人民电站东南侧

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    郑华福、男、身份证:350127********3298

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    偷税

    主要违法事实

    经新疆伊犁州国税局稽查局检查,发现其在2010年1月1日至2013年5月31日期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款3054.76万元;其他税收违法少缴税款115.91万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款3170.67万元的行政处理、处以罚款1527.38万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

    10、石河子市华军毛发制品有限公司虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票案 

纳税人名称

    石河子市华军毛发制品有限公司

    纳税人识别号

    654223576214626

    组织机构代码

    576214626

    注册地址

    新疆维吾尔自治区石河子市北野镇4小区4号楼102室

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    李长岭、男、身份证:411621********0337

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

    主要违法事实

    经新疆维吾尔自治区塔城地区国家税务局稽查局检查,发现其在2011年6月1日至2011年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票200份,金额1549.12万元,税额201万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,依法移送司法机关。沙湾县人民法院(2013)沙刑初字第33号《刑事判决书》,以虚开增值税专用发票用于抵扣税款发票罪,判处李长岭有期徒14年,并处罚金40万元。

    11、塔城市红瑞达木业有限公司虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票案 

纳税人名称

    塔城市红瑞达木业有限公司

    纳税人识别号

    654201673407470

    组织机构代码

    67340747-0

    注册地址

    新疆塔城地区塔城市163团(阿乌路1.5公里处)

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    周红疆、男、身份证:652501********1816

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    蔡红普、男、身份证:410223********303X

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

    主要违法事实

    经新疆维吾尔自治区塔城地区国家税务局稽查局检查,发现其在2012年12月1日至2013年7月31日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票80份,金额6172万元,税额802万元;二、对外虚开增值税销项发票50份,金额4952万元,税额842万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,依法移送司法机关。自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院(2015)伊州刑一终字第9号《刑事裁定书》,以虚开增值税专用发票用于抵扣税款发票罪,判处周红疆有期徒刑8年,并处罚金10万元;判处蔡红普有期徒刑13年并处罚金20万元。

    12、和布克赛尔蒙古自治县胜利毛皮制品有限公司虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票案 

纳税人名称

    和布克赛尔蒙古自治县胜利毛皮制品有限公司

    纳税人识别号

    654226572539175

    组织机构代码

    572539175

    注册地址

    新疆和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇叁区南街195号

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    赵胜利、男、身份证:341222********7434

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    刘从伟、男、身份证:342123********4231

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

    主要违法事实

    经新疆维吾尔自治区塔城地区国家税务局稽查局检查,发现其在2011年7月1日至2012年3月31日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票331份,金额3109万元,税额404万元;二、对外虚开增值税销项发票222份,金额2191万元,税额372万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其依法移送司法机关。自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院(2012)伊州刑一终字第20号《刑事裁定书》,以虚开增值税专用发票抵扣税款罪,判处赵胜利有期徒刑14年,并处罚金8万元;判处刘从伟有期徒刑11年,并处罚金5万元。

    13、乌鲁木齐捷泰百安商贸有限公司偷税案 

纳税人名称

    乌鲁木齐捷泰百安商贸有限公司

    纳税人识别号

    650104085360004

    组织机构代码

    085360004

    注册地址

    新疆乌鲁木齐市新市区北京南路绿洲高层综合楼1栋10层

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    刘东平、男、身份证:652324********0515

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    偷税

    主要违法事实

    经新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局稽查局检查,发现其在2013年12月1日至2015年4月30日期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款145万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款145万元的行政处理、处以罚款72万元的行政处罚。

    14.乌鲁木齐亿益鑫商贸有限公司偷税案 

纳税人名称

    乌鲁木齐亿益鑫商贸有限公司

    纳税人识别号

    650103660633057

    组织机构代码

    660633057

    注册地址

    乌鲁木齐市奇台路460号1058号

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    黄细根、男、身份证:362502********2474

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    偷税

    主要违法事实

    经乌鲁木齐市国家税务局稽查局检查,发现其在2008年1月1日至2012年12月31日期间,主要存在以下问题:一、采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款63.70万元;二、其他涉税违法问题,涉及税款37.66万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款101.36万元的行政处理、处以罚款31.85万元的行政处罚。

    15.新疆华远达进出口贸易有限公司虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票案 

纳税人名称

    新疆华远达进出口贸易有限公司

    纳税人识别号

    650103697842477

    组织机构代码

    697842477

    注册地址

    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区兴盛巷135号

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    张文娇、女、身份证:411081********4082

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

    主要违法事实

    经乌鲁木齐市国家税务局稽查局检查,发现其在2012年1月1日至2012年12月31日期间,主要存在以下问题:一、虚构收购业务,为自己虚开农产品收购发票1083份,金额10634.25万元,税额1382.45万元;二、对外虚开增值税销项发票928份,金额8690.28万元,税额1477.35万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款1382.45万元的行政处理,依法移送司法机关追究其刑事责任。

    16.乌鲁木齐春雪鸿洋纺织品有限公司虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票案 

纳税人名称

    乌鲁木齐春雪鸿洋纺织品有限公司

    纳税人识别号

    650106584759829

    组织机构代码

    584759829

    注册地址

    新疆乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)顺河路181号

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    韩红红、女、身份证:652322********0524

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

    主要违法事实

    经新疆乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局稽查局检查,发现其在2011年1月1日至2013年6月30日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票143份,金额4275.61万元,税额554万元;二、对外虚开增值税销项发票361份,金额3497.82万元,税额595万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款554万元的行政处理,并依法移送司法机关。

    17. 托克逊县庆和矿业有限公司虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票案 

纳税人名称

    托克逊县庆和矿业有限公司

    纳税人识别号

    652123693421798

    组织机构代码

    69342179-8

    注册地址

    托克逊县丝绸路依浪巷249号

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    郭强、 男、 身份证: 410521********6018

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

    主要违法事实

    经新疆吐鲁番市国家税务局稽查局检查,发现其在2011年1月1日至2012年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得乌鲁木齐达坂城区地方税务局开具的6份货物运输发票进行抵扣,涉及金额99.63万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款32万元的行政处理、处以罚款16万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

    18. 阿图什市天和棉业有限公司虚开普通发票案 

纳税人名称

    阿图什市天和棉业有限公司

    纳税人识别号

    653001333109813

    组织机构代码

    653001333109813

    注册地址

    新疆阿图什市314国道1385公里处(格达良乡)

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    刘泽明、男、身份证: 132829********0038

    李中于(实际负责人)、男、身份证:411627********3333

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    任毅、男、身份证: 410202********2019

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开普通发票

    主要违法事实

    经新疆维吾尔自治区克州国家税务局稽查局检查,发现其在2015年4月1日至2016年5月31日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税普通发票682份,累计票面金额6453.90万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款30万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

    19. 精河县永合力纺织有限公司虚开普通发票案 

纳税人名称

    精河县永合力纺织有限公司

    纳税人识别号

    91652722572507878R

    组织机构代码

    572507878

    注册地址

    精河县进出口贸易加工园区

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    黄先和、男、身份证: 652722********1215

    何军(实际负责人)、男、身份证:652722********1213

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    徐玲玲、男、身份证:652722********1529

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开普通发票

    主要违法事实

    经新疆博尔塔拉蒙古自治州国家税务局稽查局检查,发现其在2014年1月1日至2015年12月31日期间,主要存在以下问题:一、对外虚开普通发票115份,票面额累计1137万元。二、编造虚假计税依据,取得专项用途财政性资金,未按照规定进行核算。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款15.15万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

    20. 五家渠天邦中草药有限责任公司虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票案 

纳税人名称

    五家渠天邦中草药有限责任公司

    纳税人识别号

    659004328762797

    组织机构代码

    28762797

    注册地址

    新疆维吾尔自治区五家渠市幸福小区14号2单元802室

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    范正华、 男、 身份证:422128********1738

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

    主要违法事实

    经五家渠国税局稽查局检查,发现其在2015年9月1日至2016年2月29日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税专用发票36份,金额327万元,税额56万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》规定,依法移送司法机关。五家渠垦区人民法院以虚开增值税专用发票罪一审判处该公司法定代表人范正华有限徒刑五年六个月,并处罚金10万元,追缴违法所得2.05万元。

    21. 五家渠天建中草药有限责任公司虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票案 

纳税人名称

    五家渠天建中草药有限责任公司

    纳税人识别号

    659004328805507

    组织机构代码

    328805507

    注册地址

    新疆维吾尔自治区五家渠市幸福小区14号2单元802室

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    李正先、 男、 身份证:422129********4514

    范正华(实际负责人)、男、身份证、422128********1738

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

    主要违法事实

    经五家渠国税局稽查局检查,发现其在2015年9月1日至2016年2月29日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税专用发票36份,金额335万元,税额57万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》规定,依法移送司法机关。五家渠垦区人民法院以虚开增值税专用发票罪一审判处该公司实际控制人范正华有限徒刑五年六个月,并处罚金10万元,追缴违法所得2.05万元。

    22. 乌鲁木齐宏裕恒丰矿业有限公司虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票案 

纳税人名称

    乌鲁木齐宏裕恒丰矿业有限公司

    纳税人识别号

    650104057701510

    组织机构代码

    057701510

    注册地址

    新疆乌鲁木齐市高新区河北东路258号华源国秀园

    法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

    秦振强、 男、 身份证:510623********543X

    负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

    负有直接责任的中介

    机构信息及其从业人员信息

    案件性质

    虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

    主要违法事实

    经新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局稽查局检查,发现其在2012年1月1日至2015年8月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票40份,金额364万元,税额61万元。

    相关法律依据及

    税务处理处罚情况

    依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款61万元的行政处理、处以罚款31万元的行政处罚。

[责任编辑: 丁璐 ]

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